证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-048
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十七次（临
时）会议于 2026 年 9 月 29 日上午 9:30 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结
合通讯方式召开。
本次会议召开的通知已于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件方式发
出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议符合《公司法》和公司《章
程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨
论，审议并通过了如下议案:
一、《关于 2026 年投资计划中期调整的议案》
同意公司 2026 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年
度投资计划 8.74 亿元，调增 0.37 亿元；原定长期股权投资计划 0.52 亿
元，调增 1.48 亿元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于部分高级管理人员调整的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于部分高级管理人员调整的公告》（公告编号：2026-049）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
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