广州汽车集团股份有限公司董事会
关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定
的重组上市情形的说明
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发
行股份的方式购买一汽丰田汽车有限公司（以下简称“标的公司”） 50%的股
权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管
理办法》）第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市，
具体如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据
未经审计的财务数据，本次交易预计将构成《重组管理办法》第十二条规定的重
大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报
告书中予以详细分析和披露。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易前三十六个月内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次交
易完成后，上市公司控股股东仍为广州汽车工业集团有限公司，实际控制人仍为
广州市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控制权变
更。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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