证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026057
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 9 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 28 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
公司召开 2026 年第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 188 人，代表股份 67,016,382 股，占公司有表
决权股份总数的 39.8844%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,131,292
股，占公司有表决权股份总数的 38.7625%。通过网络投票的股东 183 人，代表
股份 1,885,090 股，占公司有表决权股份总数的 1.1219%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 183 人，代表股份 1,885,090 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1219%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 183 人，代
表股份 1,885,090 股，占公司有表决权股份总数的 1.1219%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见
证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 66,963,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9216%；
反对 44,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权 8,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,832,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4350%。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关
联交易的议案》
总表决情况：
同意 66,964,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9229%；
反对 43,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 8,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,833,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4350%。
本议案获得通过。
股东黄伏虎、官建辉为议案《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投
项目暨关联交易的议案》的关联股东，系本次增资的控股子公司的少数股东福州
奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）
的执行事务合伙人，分别持有公司 6,100 股、7,700 股股份，二人未参与本次股
东会表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所乔若瑶、王慧芝律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
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