证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-087
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
湖北鼎龙控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-085）。
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 15:30 开始
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 28 日当天。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 28 日 9：
政楼 6 楼多功能厅
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真
实、有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 621 人，代表股份 367,960,801 股，占公司有表
决权股份总数的 38.5412%。
其中：通过现场和网络投票的中小股东 613 人，代表股份 88,220,477 股，占
公司有表决权股份总数的 9.2405%。
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 279,740,324 股，占公司有表决权股份
总数的 29.3008%。
通过网络投票的中小股东 613 人，代表股份 88,220,477 股，占公司有表决权
股份总数的 9.2405%。
董事罗炜先生通过远程通讯方式出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-084）。
表决结果为：同意 367,695,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9280%；反对 214,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0582%；
弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 87,955,577 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.6997%；反对 214,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2427%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0576%。
此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
具体内容详见公司于2026年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果为：同意 311,232,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 84.5829%；反对 56,675,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 31,491,707 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 35.6966%；反对 56,675,370 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 64.2429%；弃权 53,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0605%。
此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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