股票代码：688146 股票简称：中船特气
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
会议资料
二〇二六年十月
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
议案一: 关于提请审议与中船财务有限责任公司签订《金融服务补充协议》的议案
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为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会
的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召
开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进
场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
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四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定
义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得
扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所
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持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的
股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2026 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2026 年第三次临
时股东会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票
（一）召开日期时间：2026 年 10 月 13 日 14 点 30 分
（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产
业园 103 会议室
（三）召集人：中船特气董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向大会报告现场出席情况；
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（四）推选监票人和计票人；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《金融服务补充协议》的议案
累积投票议案
事的议案
（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提
问；
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填
写表决票；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，会议主持人宣读表决结果；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
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（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一: 关于提请审议与中船财务有限责任公
司签订《金融服务补充协议》的议案
各位股东及股东代理人：
一、业务背景
于提请审议与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》，公司于 2025 年 5 月 22 日与财务公司签订《金
融服务协议》（以下称“原协议”），协议有效期 3 年。
鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公
司拟与财务公司签署《金融服务补充协议》就《金融服务协议》
中公司及其子公司日最高存款结余限额进行变更。
二、《金融服务补充协议》主要内容
（一）协议双方
甲方：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
乙方：中船财务有限责任公司
（二）主要内容
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
甲乙双方签署了《金融服务协议》。现双方协商一致，就原
协议第四条“交易限额”中甲方及其子公司日最高存款结余限额
变更事宜签署本补充协议，具体如下：
方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 20 亿元。”
变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款
结余不超过人民币 60 亿元。”
效力。
（1）甲乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
（2）甲方股东会审议通过本协议并对外公告。
至本次关联交易为止，公司最近 12 个月累计与财务公司的
关联交易合计金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计总
资产的 1%以上。公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集
团有限公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相
关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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上述事项内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订<
金融服务补充协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-038）。
本次议案已经公司于 2026 年 8 月 20 日召开的公司第二届
董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会
议第七次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请公
司股东会审议。关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限
公司需回避表决。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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议案二: 关于提请审议补选公司第二届董事会
独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事张香文先生提交的书面辞
职报告。张香文先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独
立董事职务，同时一并辞去董事会科技委员会委员职务。辞职后，
张香文先生将不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关
规定，张香文先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于
董事会成员的三分之一。在新任独立董事就任前，张香文先生仍
将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相
关职责。
二、独立董事候选人提名及资格审查情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭国庆
先生为公司第二届董事会独立董事候选人，薪酬（津贴）标准为
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
上述事项内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事
的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第二届董事会
第十三次会议审议通过。郭国庆先生的任职资格及独立性已经上
海证券交易所审核无异议。现提请公司股东会审议。
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