证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-055
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
九次临时会议于 2026 年 9 月 28 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，
会议通知及文件已于 2026 年 9 月 24 日以书面和邮件方式送达全体董事。
经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议由胡明副董事长召集
并主持表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳
南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举高曦先生为公司第十届董事会董事长，并根据公司《董事会战略
与投资管理委员会工作规程》规定，由高曦先生任公司第十届董事会战略
与投资管理委员会召集人，上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第十届董事会任期届满之日止。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任陈华东先生为公司总经理的议案》
同意聘任陈华东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第十届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议以同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对陈华东先生的职业、学
历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为陈华东先生的
教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司总经理的资格和能力，同
意聘任陈华东先生为公司总经理。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据公司主要股东深圳市能源集团有限公司推荐意见及董事会提名
委员会审核结果，董事会同意提名陈华东先生、李丹先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事
会任期届满之日止。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
逐项表决结果具体如下：
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对陈华东先生、李丹先
生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为
陈华东先生、李丹先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的
资格和能力，同意提名陈华东先生、李丹先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人。
补选两名非独立董事事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审
议。
公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2026 年第
四次临时股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
不超过公司董事总数的二分之一。
上述选举董事长、聘任总经理及补选第十届董事会非独立董事事项详
见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事长离任暨选举董
事长、聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2026-056）。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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