证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2026-038
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次
会议于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2026 年 9 月 28 日在浙
江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴
刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为
自股东会审议通过之日起12个月内有效，在此额度和期限授权范围内资金可以循
环滚动使用。内容详见同期披露的2026-039号《浙江菲达环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案需提交股东会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年10月15日14:30在公司总部召开2026年第三次临时股东会。
内容详见同期披露的2026-040号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
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