证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-045
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律
法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结
合公司实际情况，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如
下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、绩效薪酬考核方案
（一）董事薪酬方案
每月给予固定津贴，按 1 万元（税前）发放，独立董事履行职务发生的费用
由公司实报实销；
（1）在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇（具体参
考高级管理人员绩效薪酬考核方案）
（2）非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
包括董事长兼总裁、副总裁、财务总监、董秘。
公司管理团队实行年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬组成；
（1）年薪总额构成
（ⅰ）基本薪酬：即基本年薪，占年薪总额的 50%，按月发放；
（ⅱ）绩效薪酬：即绩效年薪，绩效年薪基数为年薪的 50%。
①绩效年薪的算法
绩效年薪=绩效年薪基数*考核系数
考核系数=组织绩效系数*50%+个人考核绩效系数*50%
②绩效年薪的发放：经董事会/股东会审议生效后，分两期发放。
（2）年薪的标准
职务系数：以总裁年薪系数为 1，确定公司管理团队各成员的年薪范围。根
据管理团队其他成员按照分工职责不同，确定不同的职务系数，具体如下：
职务 董事长兼总裁 副总裁 董秘 财务总监
职务系数 1.25 0.7 0.75 0.75
（3）组织绩效，公司整体考核指标包括以下内容：
①核心的财务指标；②战略与长期价值；③上市公司专项指标；④合规与风控。
（4）个人绩效
①董事长（兼总裁）的个人绩效
董事长（兼总裁）全面负责公司整体经营管理工作，其个人绩效与公司整体
业绩深度绑定。为体现权责对等，其个人绩效考核结果将直接等同于公司年度组
织绩效考核结果
②其他管理团队成员的个人绩效
副总裁、董秘、财务总监等成员基于公司战略分解与各自分管领域的核心职
责进行差异化设定个人考核指标。
（5）超额激励
公司高级管理人员年度绩效考核方案中设有超额业绩奖励，作为绩效薪酬的
组成部分，以公司当年考核净利润超额完成年度目标值为前提。同时超额奖励的
具体发放对象、发放金额及支付安排，由董事会薪酬与考核委员会拟定并审核，
经董事会审议批准后实施，涉及董事薪酬的，须一并提交股东会审议批准。当年
考核净利润未达到年度目标值或未实现超额完成的，不触发该项奖励。
四、其他说明
的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公
积金等由个人承担的部分。
其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本方案发放。
章程》等规定执行。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十八日
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