证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-046
凤形股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议
于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会
的议案》，公司董事会决定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 10 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考 √作为投票对象的
核方案的议案 子议案数（4）
得接受其他股东委托投票。
决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
三、会议登记等事项
件或信函以到达公司的时间为准。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原
件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复
印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复
印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登
记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授
权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时
务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年
（1）联系方式
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
凤形股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凤形股份有限公司于 2026
年 10 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方
案的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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