证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-044
凤形股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第二十一次会议
召开时间：2026 年 9 月 24 日
召开方式：通讯会议
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 21 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政
华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效
薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事周政华回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事刘婉丽回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事刘志祥回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事陈振亮、包强、赵宇光回避表决。
董事秦永宏未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员绩效
薪酬考核方案的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
公司定于 2026 年 10 月 14 日召开凤形股份有限公司 2026 年第三次临时股东
会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十八日
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