证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-086
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 9 月 17 日以书面形式
发出。
大厦南楼 3813 会议室采用现场、视频及电话会议方式召开。
书等高级管理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决
议：
审议通过《关于设立陆丰核电 3、4 号机组项目公司的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为做好核电项目的开发，公司与中国一重集团有限公司等六家公司签署《关
于陆丰核电 3、4 号机组项目公司股权合作投资协议》，共同出资设立中广核粤
汕（陆丰）核电有限公司（暂定名，以最终注册为准），开展陆丰核电 3、4 号
机组项目的开发、建设和运营。本议案的具体内容见公司于 2026 年 9 月 24 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》 （公告编号：2026-087）。
《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
