联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议材料
联美量子股份有限公司
联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议材料
联美量子股份有限公司
一、参加会议人员
联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议材料
二、 会议时间及内容
会
现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止日期：2026 年 10 月 9 日-2026 年 10 月 9 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、 会议议程
联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议材料
附件
联美量子股份有限公司
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
公司第九届董事会董事王舟波先生因退休，辞去公司第九届董事
会董事、联席董事长、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委
员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务。
公司第九届董事会董事兼总裁陆成松先生因工作调整，辞去公司
第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员职务。同时辞去在联
美量子股份有限公司控股子公司担任的所有职务。
根据《上市公司治理准则》、《联美量子股份有限公司章程》 等
有关规定，公司第九届董事会提名委员会对李梁健先生、邹秋平先生
的相关资料进行了认真审核，认为：李梁健先生、邹秋平先生的任职
资格符合担任公司非独立董事的条件。未发现有《公司法》、
《上市公
司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚
未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司董事的资
格和能力。同意提名李梁健先生、邹秋平先生担任公司非独立董事。
上述人选提请公司董事会审议，本议案需提请公司股东会审议。
联美量子股份有限公司董事会
联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议材料
李梁健先生简历
姓名：李梁健 性别：男
民族：汉 出生年月：1984 年 10 月
政治面貌：中共党员 学历：研究生
工作经历：
所长、营销公司副总经理；三一美国有限公司总经理；三一泵送事业
部营销公司总经理；三一集团高级副总经理兼桩工机械事业部总经
理；三一集团党委副书记、高级副总经理兼集团营销总部总经理、重
工董办主任等岗位。
联美量子股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议材料
邹秋平先生简历
姓名：邹秋平 性别：男
学历：本科 出生年月：1978 年 9 月
工作经历：
曾任职德勤(新加坡)、美的集团、顾家集团、远景集团，历任高
级顾问、高级总监、高级副总裁等职位。拥有二十余年全球管理咨询
与大型产业集团的运营管理经验，擅长集团管控与运营、组织变革与
流程再造、国际化业务拓展、AI 智能化与数字化转型。
首页
微信公众号
证券之星APP
