股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-096
珠海华发实业股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 24 日以
通讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全
体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用向特定对象发
行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十一届董
事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一
届董事会第十四次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-097）。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用可转换公司债
券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会
审计委员会 2026 年第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董
事会第十四次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-097）。
特此公告。
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