证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-041
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
会议通知于 2026 年 9 月 17 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司将于 2026 年 10 月 13 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第二次临时股东会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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