北京市中伦律师事务所
关于中信出版集团股份有限公司
法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于中信出版集团股份有限公司
致：中信出版集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中信出版集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中
信出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东
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会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地
点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事
项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以
及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
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东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层 1810 会议室召开，本次股东会由公司董事
长陈炜先生主持。
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，
体时间为：2026 年 9 月 23 日上午 9:15 至 2026 年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任
意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会出席人员及会议召集人资格
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表
本次股东会有表决权股份 139,761,364 股，占公司有表决权股份总数的比例为
册的公司股东。
经核查出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证
和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有
合法有效的资格。
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计
交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投
票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
相关出席会议股东符合资格。
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证律师列席了本次股东会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票
方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。待现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会审议通过了以下议案：
表决结果：同意 142,956,634 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9773%；反对 29,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决结果：同意 3,195,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.9931%；反对 29,900 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.9263%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0806%。
该议案表决结果为通过。
表决结果：同意 142,921,034 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9524%；反对 65,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决结果：同意 3,159,670 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.8902%；反对 65,500 股，占出席会议的中小股东所持有效
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表决权股份总数的 2.0293%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0806%。
该议案表决结果为通过。
关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司已回避表决。
表决结果：同意 3,195,270 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 98.9931%；反对 29,900 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.9263%；弃权 2,600 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0806%。
中小投资者表决结果：同意 3,195,270 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.9931%；反对 29,900 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.9263%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0806%。
该议案表决结果为通过。
易的议案》
关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司已回避表决。
表决结果：同意 3,191,770 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 98.8847%；反对 33,400 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 1.0348%；弃权 2,600 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0806%。
中小投资者表决结果：同意 3,191,770 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.8847%；反对 33,400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.0348%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0806%。
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该议案表决结果为通过。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦律师事务所关于中信出版集团股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 郝韵珊
经办律师：
潘丽英
二〇二六年九月二十三日
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