北京德和衡（济南）律师事务所
关于智洋创新科技股份有限公司
北京德和衡（济南）律师事务所
关于智洋创新科技股份有限公司
德和衡证见意见(2026)第 00186 号
致：智洋创新科技股份有限公司
北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受智洋创新科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公
司 2026 年第三次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律
法规，就本次股东会有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员
的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目
的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料
一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理
解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集与召开程序
本次股东会由公司董事会根据公司第五届董事会第六次会议决议召集，公司
董事会于 2026 年 9 月 8 日以公告形式在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》等发布了召开本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会
会议召开时间、召开地点、召集人、网络投票的时间、会议审议的事项及会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理
人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记
办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 9 月 23 日 15:00 在山东省淄博市高新区
青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议
事项与前述通知披露的一致。
本次股东会网络投票时间为：2026 年 9 月 23 日。其中：采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人
经验证，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经公司股东会选举产
生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的
情形。
（二）出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表
决权股份总数 162,721,435 股，占公司总股本的 49.6098%。出席及列席本次股东
会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（三）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东会通过网络
投票系统进行有效表决的股东代表有表决权的股份总数为 2,191,168 股，占公司
总股本的 0.6680%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交
易所网络投票系统验证其身份。
现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共 66
人，代表有表决权的股份总数为 164,912,603 股，占公司总股本的 50.2778%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席及列席本次股东会人
员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会表决程序和表决结果
本次股东会审议并表决如下议案：
告>的议案》
析报告>的议案》
诺的议案》
创新领域的说明>的议案》
账户的议案》
对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
出席公司本次股东会股东没有提出新的议案。股东会现场会议以书面投票方
式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表
决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截
止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异
议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
本次股东会对本议案进行逐项表决，具体表决情况如下：
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%。反对 5,360 股，弃权 0 股。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
证分析报告>的议案》
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
可行性分析报告>的议案》
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
关主体承诺的议案》
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
属于科技创新领域的说明>的议案》
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
专项存储账户的议案》
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
度向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
表决结果：164,907,243 股同意，占出席会议股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9967%；5,360 股反对，占出席会议股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，0 股弃权，占出席会议股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意股数：2,416,309 股同意，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总
数的 99.7787%。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》
及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
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