南京肯特复合材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的
核查意见
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京肯
特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公
司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整及授予相关事
项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于公司2026年半年度权益分派已于2026年9月8日实施完毕，根据《管理
办法》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，本激励计
划授予价格（含预留部分）由14.56元/股调整为14.48元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划授予价格（含预留部分）
的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，
不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划授予价格（含预
留部分）的调整在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，审议程序合法合
规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划授
予价格（含预留部分）的调整事项。
二、关于本激励计划授予相关事项的核查意见
（一）本激励计划的首次授予及预留授予（第一批次）激励对象不存在《
管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
或者采取市场禁入措施；
（二）本激励计划首次授予及预留授予（第一批次）激励对象为在公司（
含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括公司独立
董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工。
（三）本激励计划首次授予及预留授予（第一批次）激励对象名单与公司
本激励计划首次授予及预留授予（第一批次）激励对象具备《公司法》《证券
法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格、激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划首次授予及预留授予（第一批次）的激励对象的主体资
格合法、有效。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情
形，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（四）本激励计划首次授予日及预留授予日（第一批次）的确定符合《管
理办法》和本激励计划的规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予及预
留授予（第一批次）激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、规范
性文件和本激励计划的规定。本激励计划设定的首次授予及预留授予（第一批
次）条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意以2026年9月23日为本激励计
划的首次授予日及预留授予日（第一批次），向符合授予条件的63名首次授予
激励对象授予95万股第二类限制性股票，1名预留授予（第一批次）激励对象授
予2万股第二类限制性股票，授予价格为14.48元/股。
特此公告。
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