证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-057
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9 月 23 日
下午 14：00 召开了第六届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方
式召开。公司应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9
名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
同意将募投项目“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业
化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司将节余募集资金转出后，募集资金专户将予以注销，同时同意授权财务部门
办理募集资金专户销户相关事项。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（2026-058）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
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