证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-055
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十七次会议，为保障公司决策
效率，会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式送达，公司全体董事在会议召开
前已查阅会议资料、知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同意公司临时召
开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议由董事长郭瑾女士主持，
应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光
库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞
及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法
律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至2026年6月30日，根据《重组管理办法》的相
关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了2024年1月1日至2026年6月30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯
光电科技股份有限公司审计报告》以及2025年1月1日至2026年6月30日的德皓核字
[2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。
董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向
监管部门提交的申报材料。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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