A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：
临 2026-035
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第六十次会议于 2026 年 9 月 20 日以书面形式发出会议通知，各
位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 9 月
加表决董事 8 名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
经公司股东中国国新控股有限责任公司、上海隧道工程股份
有限公司推荐，公司董事会同意提名房小兵先生、丁炜先生为第
三届董事会非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
本届董事会任期届满止。
因年龄原因,董事会同意刘学诗先生不再担任公司非执行董
事、薪酬与考核委员会委员职务，自股东会审议通过之日起生效。
公司及董事会对刘学诗先生任职期间为公司改革发展所作出的
贡献表示衷心感谢！
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，根据累积投票
要求，将以董事选举及董事离任分别提交公司股东会审议批准。
房小兵先生、丁炜先生简历见附件 1 和附件 2。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》
董事会同意于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第一次临时股
东会，审议《关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关
联交易框架协议的议案》《关于签订公司 2027—2029 年金融类
持续性关联交易框架协议的议案》《关于公司终止吸收合并中国
葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案》《关于选举公司
董事的议案》《关于调整公司董事的议案》，并授权公司董事长
组织会议筹备相关工作，按筹备结果发出会议通知。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司将另行发布关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
附件 1
房小兵先生简历
房小兵先生，1970 年 12 月出生，正高级会计师，正高级审
计师，管理学博士。现任中国国新控股有限责任公司党委委员、
副总经理，中央企业专职外部董事党委副书记，中国铁塔股份有
限公司非执行董事，中国中铁股份有限公司非执行董事。房先生
历任中国港湾建设(集团)总公司财务部副总经理，中国交通建设
集团有限公司财会部副总经理、财务资金部总经理，海外事业部
总会计师、执行总经理、财务总监，金融管理部总经理。
附件 2
丁炜先生简历
丁炜先生，1980 年 9 月出生，高级经济师，法学学士。现
任上海隧道工程股份有限公司副总裁。丁先生历任上海隧道工程
股份有限公司建设管理部副总经理、产业运营部副总经理（城市
基础设施运营管理中心主任），上海城建城市运营(集团)有限公
司党委委员、副总经理，上海城建数字产业集团有限公司党委委
员、副总经理，上海城建(集团)有限公司中原区域总部总经理、
党委副书记。
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