证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026060
四川九洲电器股份有限公司
第十四届董事会 2026 年度第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十四届董事
会 2026 年度第三次会议于 2026 年 9 月 23 日 15:00 在公司会议
室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 21 日以专人、邮件
通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管
理人员列席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于对控股孙公司增资暨投资建设项目的议
案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于对
控股孙公司增资暨投资建设项目的公告》。
二、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第十四届董事会 2026 年度第三次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
