股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-051
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第七次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 9 月 20 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯
方式召开。
本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》
由于工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事和董事会战
略、风险及 ESG 委员会委员职务，郭文亮先生离任后将在包钢集团任
职，不在公司担任任何职务。
董事会提议增选裴斌先生为第八届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》
。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于调整公司首席合规官的议案》
因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司首席合规官职务，董
事会聘任常国兴先生为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
具体详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》
。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》
因工作调整原因，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书职务，董
事会聘任裴斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
具体详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事和高级管理人员调整的公告》
。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
议案》
公司 2026 年第四次临时股东会将于 2026 年 10 月 16 日在内蒙
古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼 704 会议室召开。具体内
容详见 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《包钢股份关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
常国兴先生和裴斌先生简历附后。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
附件：
常国兴先生和裴斌先生简历
常国兴，男，汉族，1982 年 5 月出生。大学，会计师。曾任包钢（集
团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长；包头稀
土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管理中
心党总支委员。现任包钢股份董事、财务总监。
裴斌，男，汉族，1983 年 8 月出生。工程博士，正高级工程师。曾任
包钢股份巴润矿业分公司党委副书记、工会代主席、纪检委员；包钢股份
巴润矿业分公司党委副书记、工会主席、纪检委员（其间：2021.11--
矿业分公司党委书记、副经理。现任包钢股份证券融资部部长。
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