证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2026-040
苏豪弘业期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于2026年9月8日审议通过了《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案》，提
议召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月11日披露的
《苏豪弘业期货股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-038）。
公司第五届董事会第十八次会议于2026年9月23日审议通过了《关于取消召开
开的2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、取消股东会的相关情况
（1）现场会议时间：2026年9月29日（星期二） 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。
二、取消股东会的原因及后续安排
鉴于独立董事候选人尚需补充任职备案资料，经审慎研究，公司董事会决定取消原
定于 2026 年 9 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会。为保证公司董事会工作的连
续性和稳定性，张洪发先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责，直至公司股
东会选举产生新任独立董事为止。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文
件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。本次取消股东会事项符合《上
市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董
事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
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