广州通则康威科技股份有限公司
广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会
下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2023 年 8 月
公司董事会战略委员会工作细则》《广州通则康威科技股份有限公司董事会审计
委员会工作细则》
《广州通则康威科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
《广州通则康威科技股份有限公司提名委员会工作细则》，并选举产生了董事会
各专门委员会的成员，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独
立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人系会计专业人士。
截至本情况说明出具日，各专门委员会委员的具体情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 侯玉清 单建新、褚庆昕
审计委员会 张敏 刘东栓、侯玉清
薪酬与考核委员会 刘东栓 张敏、王伍
提名委员会 褚庆昕 刘东栓、徐正伟
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州通则康威科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之盖章页）
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