证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-053
兴民智通（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 09 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届董事会第四十一次会议审议通过，
详细内容请见公司于 2026 年 09 月 19 日、2026 年 09 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要
求，本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份
证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 10
月 08 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴民智通（集团）股份有限
公司于 2026 年 10 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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