股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2026-053
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告
公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
年 8 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 9 月 28 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
现场会议召开时间为：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 15：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以书面
委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
案》
议案》
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容
参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。
（2）上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东会的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份的过半数通过。议案需采用累积投票方式进行投
票，选举非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案将对中小投资者（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身
份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户
卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件
二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效持股凭证复印件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，
股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2026 年第一次临时股东会”字
样）。
联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告！
西安晨曦科技股份有股份限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
曦投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
作。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日）9：15-15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有
限公司召开的 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。代表本单位/本人
依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位/本人承担。
本单位/本人对本次股东会各项议案的表决意见：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 填报票数
编码
可以投票
累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
案》
董事的议案》
立董事的议案》
（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
附注：
决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请
在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或
放弃投票。
法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印章。
被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。
附件 3
西安晨曦航空科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会
信用代码
住所
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
请用正楷字填上全名及地址（须与股东及股东名册上所载的相同）。
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