证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-038
珈伟新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的
方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被
授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件 2）出席会议和参加表决，或在网络投票时
间内参加网络投票
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
（1）上述提案逐项表决，并将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开
披露。
（2）上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手
续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东
登记表》(附件 3)，以便登记确认。须在会议登记日下午 17:00 前送达或传真至公司，不
接受电话登记。
（1）联系人：宋天玺、朱婷婷
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（2）联系电话：0755-85224478
（3）传真：0755-85224353
（4）电子邮箱：jw@jiawei.com
（5）邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
珈伟新能源股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珈伟新能源股份有限公司
于 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3：
珈伟新能源股份有限公司
截至 2026 年 9 月 28 日下午 15:00 交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能
（300317）股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。
单位名称（姓名）
联系电话
身份证号码
股东账户号码
持有股数
日期
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