证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-045
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
为2026年09月22日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时
间。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 委 托 代 表 共 527 人 ， 代 表 股 份 合 计
占公司有表决权股份总数的22.7105%。
份总数的10.5180%。
占公司表决权股份总数的15.2522%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表
股份27,856,540股，占上市公司有表决权股份总数的4.7342%，通过网络投票的
中小股东517人，代表股份61,888,662股，占公司有表决权股份总数的10.5180%。
了本次会议。见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编 股数（股） 比例 比例 比例 结果
码 （股） （股） （股）
《关于为 总表决情况 194,106,780 99.2775% 1,352,700 0.6918% 59,900 0.0306% 不适用 通过
子公司提
保的议 其中，中小
案》 股东的表决 88,332,602 98.4260% 1,352,700 1.5073% 59,900 0.0667% 不适用 通过
情况
注：上述表格中的“比例”是指同意、反对或弃权的股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例或
占出席会议的中小股东所持股份的比例。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、常潇律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
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