证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-031
中粮糖业控股股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 16 日以电话、
电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026 年 9 月 22 日以通讯表决
的方式召开了公司第十一届董事会第五次会议，应参加会议的董事 9 人，实际参
加会议的董事 9 人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事董煜先生，因连续担任公司独立董事将满六年，根据相关规定，
申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。根据《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，董事会同意提名任重先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人
独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详
见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关
于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
若上述议案经公司股东会审议通过，任重先生将接替董煜先生担任公司董事
会专门委员会委员，公司第十一届董事会专门委员会成员调整如下：
担任主任委员（召集人）；
华先生担任主任委员（召集人）；
任委员（召集人）；
担任主任委员（召集人）；
主任委员（召集人）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份
有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
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