证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-049
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9
月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并
将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“美好创亿呼吸系统疾病诊
疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”、
“美好创亿大厦建设项
目”进行结项，并将节余募集资金 1,819.38 万元永久补充流动资金，最终金额以
资金转出日募集资金专户余额为准。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注
销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集
资金专户监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投
资项目结项事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441号），公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票4,427万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格为30.66元/股，本次发行募集资金总额135,731.82万元，扣除发行费用13,252.91
万元后，募集资金净额为122,478.91万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金的
到位情况进行了审验，并于2022年9月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
储管理并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协
议。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使
用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的公告》《关于变更部分募集资金用途的
公告》，公司首次公开发行的募集资金和超募资金在扣除发行费用后，将用于以
下项目：
单位：万元
截至 2026
序 募集资金承 调整后投资 年 8 月 31 日 投资进 项目状
项目名称
号 诺投资总额 总额 累计使用募 度 态
集资金金额
美好创亿呼吸系统疾
病诊疗关键设备及呼
吸健康大数据管理云
平台研发生产项目
境外医疗器械生产销
售平台项目
美好创亿大厦建设项 102.86%
目 [注]
合计 122,478.91 122,478.91 116,215.97
[注]截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差异为募集资金产生利息收入净额的投入。
三、本次拟结项募投项目情况
（一）本次拟结项募投项目资金使用及节余情况
公司募投项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理
云平台研发生产项目”、“美好创亿大厦建设项目”已完成建设并达到预定可使
用状态，满足结项条件。截至2026年8月31日，上述拟结项项目的募集资金使用
情况如下：
单位：万元
利息收入及
截至 2026 年 8 节余募集
调整后投 现金管理收
月 31 日累计 资金金额
项目名称 资总额 益扣除手续
已使用募集资 （D=A-B+C）
（A） 费后净
金金额（B） [注]
额（C）
美好创亿呼吸系统疾病
诊疗关键设备及呼吸健
康大数据管理云平台研
发生产项目
美好创亿大厦建设项目 22,478.91 23,122.81 645.27 1.37
合计 85,229.56 84,784.78 1,374.60 1,819.38
[注]本次节余募集资金金额包含利息收入，实际金额以资金转出当日的银行结算余额为准。
（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的原因及后续使用计划
公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、
高效、节约的原则，根据外部环境、行业形势、市场状况和业务发展情况，在确
保项目建设质量的前提下，通过精细化管理和资源合理调度，对项目建设成本及
各项费用支出进行有效管控，实现部分募集资金结余。同时，公司在确保不影响
募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，根据募投项目实施进度，对暂
时闲置的部分募集资金进行现金管理，取得一定的现金管理收益及利息收入。
为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，经审慎评估，公司计划将本次预
计节余募集资金1,819.38万元转入公司一般银行账户，永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营活动，最终实际转出金额以资金转出日募集资金专户余额为
准。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目其他未支付的尾款将全部
由自有资金支付。
节余募集资金全额转出、专户资金清零后，对应募集资金专用账户不再使用，
公司将办理账户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开
户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
四、本次募投项目结项对公司的影响
本次募投项目结项同时将节余募集资金1,819.38万元（含利息收入，最终金
额以资金转出日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金事项符合相关规
定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、履行的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年9月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“美
好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项
目”、“美好创亿大厦建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充
流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律、
法规及规范性文件的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远
发展，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股
东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久
补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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