证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-034
转债代码：113702 转债简称：斯达转债
斯达半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2026 年 09 月 14 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2026 年 09 月
到董事 7 人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关
规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事
幼兴先生、胡畏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候
选人与独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日
起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定进
行董事会换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会审核，提名沈小军先生、崔晓钟先生、吴兰鹰先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公
司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公
司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 09 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结
合的表决方式召开，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告
编号：2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
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