证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-044
深圳科瑞技术股份有限公司
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
象发行股票（以下简称“本次发行”）后其主要财务指标的分析、描述均不构
成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资
者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者知情
权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，
并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用
和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司
利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成后公司即期回报将存在被摊薄的风
险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本
次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。具体计算分析过程如下：
（一）财务指标计算主要假设和说明
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经
营环境等方面没有发生重大变化；
（2）假设公司于 2027 年 3 月完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发
行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决
策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证
监会实际通过本次发行注册完成时间为准）；
（3）假设发行股份数量为 20,999,123 股，占本次发行前公司股份总数的 5%。
本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会予以注册发
行的股份数量和实际发行完成时间为准；
（4）公司 2026 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润分别为 16,122.70 万元和 12,070.25 万元，假设公司
者的净利润基于 2026 年 1-6 月数据年化计算、2027 年分别按照-10%、0%、10%
的业绩增幅分别测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响；
（6）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在
影响的行为；
（7）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其
他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影
响的因素；
（8）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对 2026 年度及 2027 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，
投资者不应据此进行投资决策；
（9）指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
项目
总股本（股） 419,982,466.00 419,982,466.00 419,982,466.00 440,981,589
假设 1：公司 2027 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润与 2026 年度持平
归属于母公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 17,172.08 24,140.51 24,140.51 24,140.51
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.65 0.77 0.77 0.74
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.77 0.77 0.74
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
假设 2：公司 2027 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润较 2026 年度增长 10%
归属于母公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 17,172.08 24,140.51 26,554.56 26,554.56
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.65 0.77 0.84 0.81
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.77 0.84 0.81
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
假设 3：公司 2027 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润较 2026 年度减少 10%
归属于母公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 17,172.08 24,140.51 21,726.45 21,726.45
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.65 0.77 0.69 0.67
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.77 0.69 0.67
项目
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
释每股收益（元/股）
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用
和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司
利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成后公司即期回报将存在被摊薄的风
险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本
次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
特别提醒投资者理性投资，关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次发行的必要性与可行性
本次发行的必要性与可行性详见《深圳科瑞技术股份有限公司 2026 年度向特
定对象发行股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”
之“二、募集资金投资项目情况介绍”相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投
资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次募投项目为超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目及补充
流动资金，募集资金投向围绕现有主营业务展开，系公司为顺应产业发展趋势、
响应下游客户日益扩张的产品需求而做出的重要布局，有助于扩大业务规模、巩
固市场地位，提升公司核心竞争力。公司正常生产经营对流动资金的要求较高，
随着业务规模、营业收入的持续增长，公司营运资金的需求规模也相应提高，存
在一定的流动资金缺口。本次补充流动资金能够部分满足未来公司业务持续发展
产生的营运资金缺口需求。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司长期以来在主营业务上的研发与经营活动为募集资金投资项目的实施积
累了人力资源、技术资源和市场资源：
人员方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程中，积累并培
养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。经过多年发展，公司已拥有
一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍，并对公司核心人员实施了股权激励。
由于公司从事智能装备制造业的研发生产销售，公司拥有大量的掌握机械、电子、
控制、工业软件等跨领域多学科知识的研发技术人才，同时也拥有大量能够深入
了解客户需求、生产工艺、产品特征，具备项目实施经验和沟通能力的复合型项
目管理人才。公司拥有的大量研发技术人才和项目管理人才充分保证了募投项目
的人员需求。
技术方面，经过多年自动化设备领域的研发、设计及制造经验，公司已积累
了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械
设计五大领域的相关技术，形成了“高速、高精、高智、高效”四大共性技术平
台，以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术平台，能够满足多种复杂自动
化系统集成的技术要求。
市场方面，凭借优秀的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格和周到
的产品服务，公司已经赢得了各行业客户的普遍认可，与多家全球知名的移动终
端、新能源、半导体及光模块、硬盘、汽车智驾、医疗健康等产品制造商建立了
良好的合作关系，公司已在行业内建立了较高的品牌知名度和良好的品牌效应。
这种品牌优势将很好地服务于公司的发展战略，为公司长期持续稳定发展奠定良
好基础。
综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的
各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募集资金投资项目的投资建设。
五、公司填补本次发行摊薄即期回报采取的主要措施
为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来
的回报能力，公司拟采取以下措施：
公司将发挥科研优势，提高生产效率。不断提升经营管理水平，提高资产运
营效率。同时，公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，
控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地提升经营效率和盈利能力。
本次发行募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极
调配资源，争取提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前
期建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争
取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即
期回报摊薄的影响。
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规的规定并结合《公司章程》和实际情况，公司制定了相关的
募集资金管理办法，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规
定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项
存储，保障募集资金用于指定项目，定期对募集资金进行内部审计，积极配合保
荐人和监管银行对募集资金使用的检查和监督，合理防范募集资金的使用风险。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，公司制定了《深圳科瑞技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》，进一步明确了公司利润分配尤其是
现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策
机制和利润分配政策的调整原则。公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回
报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的
承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员
作出如下承诺：
式损害公司利益；
况相挂钩；
挂钩；
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作
出如下承诺：
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定
时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
有关填补回报措施的承诺。若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
八、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
关主体承诺事项的审议程序
公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
关主体承诺等事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
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