证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2026-058
广东思泉新材料股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 09 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 227 人，代表有表决权的股份数
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数
（3）网络投票情况
通过 网络投票方式出席会议 的股东共 221 人，代表有 表决权的股份数
（4）中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 223 人，代表股份 9,472,211
股，占公司有表决权股份总数的 8.1451%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人共 2 人，代表股份 5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。通
过网络投票的中小股东及股东代理人共 221 人，代表股份 9,466,711 股，占公司
有表决权股份总数的 8.1404%。
（5）出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见
证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类
编码 股数 结果
股数（股） 比例% 股数（股） 比例% 比例% 股数（股）
（股）
《关于变更注册资 总表决情况 56,391,121 99.9680 9,920 0.0176 8,140 0.0144 0
本、英文名称暨修订 其中，中小股 9,454,151 99.8093 9,920 0.1047 8,140 0.0859 0
<公司章程>的议案》 东的表决情况
《关于部分募投项 总表决情况 56,395,161 99.9751 9,920 0.0176 4,100 0.0073 0
目结项并将节余募
集资金永久补充流 9,458,191 99.8520 9,920 0.1047 4,100 0.0433 0
东的表决情况
动资金的议案》
《关于聘请 2026 年 总表决情况 56,394,121 99.9733 12,860 0.0228 2,200 0.0039 0
议案》 东的表决情况
《关于<2026 年限制 总表决情况 35,848,639 99.9583 14,060 0.0392 900 0.0025 20,545,582
性股票与股票期权
激励计划（草案）> 9,457,251 99.8421 14,060 0.1484 900 0.0095 0
东的表决情况
及其摘要的议案》
《关于<2026 年限制 总表决情况 35,848,339 99.9574 14,020 0.0391 1,240 0.0035 20,545,582
性股票与股票期权
激励计划实施考核 9,456,951 99.8389 14,020 0.1480 1,240 0.0131 0
东的表决情况
管理办法>的议案》
《关于提请股东会 总表决情况 35,848,339 99.9574 14,320 0.0399 940 0.0026 20,545,582
授权董事会办理股
权激励相关事宜的 9,456,951 99.8389 14,320 0.1512 940 0.0099 0
东的表决情况
议案》
提案 2.00、3.00 为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数
的过半数同意通过。提案 1.00、4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，已获出席本
次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。审议提案 4.00、5.00、
三、律师出具的法律意见
格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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