证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-057
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司 ”）第七届董事会
第五次临时会议通知于2026年9月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于
人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先
生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于聘任公司内审负责人的议案》
经董事会审议，同意聘任周旺女士担任公司内审负责人，任期至第七届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见2026年9月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关
于聘任公司内审负责人的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十一日
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