证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-077
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年09月29日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
的具体时间为2026年09月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）凡2026年9月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于子公司申请银行授信并为其提供担
保的议案》
资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-075）。
三、会议登记等事项
（1）股东登记方式及要求：
① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；
② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 9 月 24 日 16:00 前送达公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号，哈尔滨九洲集团股份有限公
司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会”字样）。
（2）登记时间：2026 年 9 月 23 日、2026 年 9 月 24 日，每日 9：30—11:30、
（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 609 号，哈尔滨九洲集团股份有
限公司证券部。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨九洲集团股份
有限公司于 2026 年 09 月 29 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于子公司申请银行授信并为
其提供担保的议案》
请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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