证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-088
重庆美心翼申机械股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以
现金收购泰州鑫宇精工股份有限公司（以下简称“鑫宇精工”）直接及间接股权
比例合计 69.92%。本次交易的具体收购标的包括：1）荆剑、程雪梅、韩育锋、
蒋慧卿、曹宝红合计所持鑫宇精工控股股东泰州金鼎企业管理有限公司（以下简
称“金鼎公司”）100%股权；2）Paul Schnaberich直接持有的鑫宇精工9.01%股
份；3）Tong Kin Shing直接持有的鑫宇精工8.70%股份。根据《上市公司重大资
产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产
重组。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等
法律、法规及规范性文件和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交的法律文件有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
息披露义务。
且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之
内，与聘请的证券服务机构均签署了保密协议，并做好了内幕信息知情人登记
工作。
次交易的重组报告书及相关文件。
议审议通过了本次交易及相关议案。
《业绩承诺与补偿协议》。
<重庆美心翼申机械股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议
案》等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。
司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告或发表了相关意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业
务指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次
交易现阶段应当履行的法定程序。该法定程序完整、合规，符合相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次交易提交的法律文件有效性的说明
公司就本次交易提交的法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；公司董事会及全体董事对提交法律文件的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完
备、合规，本次提交的法律文件合法、有效，均符合相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
特此说明。
重庆美心翼申机械股份有限公司
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