证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-037
开滦能源化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号东楼开滦股
份四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,112,505,520 99.7918 1,921,600 0.1723 398,900 0.0359
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,113,160,120 99.8505 1,657,700 0.1486 8,200 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,105,237,151 99.1398 9,581,669 0.8594 7,200 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于调整第八届
董事会董事及董事会
薪酬与考核委员会委
员的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在以上审议通过的议案中，
《公司关于变更经营范围及修订<公司
章程>及其附件的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为
普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
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