证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-057
国投资本股份有限公司
十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司十届三次董事会于 2026 年 9 月 10 日
以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 9 月 4 日通过
电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于聘任高
级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案中财务
负责人聘任事项已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第
四次会议审议通过，高级管理人员任职资格已经公司董事会提名
委员会 2026 年第三次会议审议通过。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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