证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-078
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 50,861,878 股，占公司有表决权股份总
数的 55.2453%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,480,559 股，占公司有表决权股份总
数的 51.5726%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 3,381,319 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5,103,419 股，占公司有表决权股
份总数的 5.5432%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表决权股份
总数的 1.8705%。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,381,319 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6727%。
（3）公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案 表决 决
编码 名称 分类 股数 股数 股数 比 结
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股） 例 果
总表
同
关于 决情 50,823,078 99.9237% 36,200 0.0712% 2,600 0.0051% 0 0%
意
年中 其
期利 中，
润分 中小
同
配预 股东 5,064,619 99.2397% 36,200 0.7093% 2,600 0.0509% 0 0%
意
案的 的表
议案 决情
况
关于 总表
同
续聘 决情 50,823,078 99.9237% 36,200 0.0712% 2,600 0.0051% 0 0%
意
年度 其
同
会计 中， 5,064,619 99.2397% 36,200 0.7093% 2,600 0.0509% 0 0%
意
师事 中小
务所 股东
的议 的表
案 决情
况
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股
东会表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
