证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-073
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为 2026 年 9 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
安防集团股份有限公司会议室
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 136,085,063 股，占公司有表
决权股份总数的 56.3216%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 135,900,241 股，占公司有表决
权股份总数的 56.2451%。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 184,822 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0765%。
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 184,822 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0765%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 184,822 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0765%。
德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师以现场方式对本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例
关于补选 总表决情
公司第三 况
独立董事 小股东的 106,502 57.6241% 70,840 38.3288% 7,480 4.0471% 0 0%
的议案 表决情况
提案1.00为普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数通过，
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师通过现场方式列席了本次股
东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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