证券代码：002694 证券简称：*ST顾地 公告编号：2026-040
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董
事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公
告》。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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