证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-081
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9
月 7 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 9 月 11 日以通
讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司
董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公
司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度及其修正案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场
影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更公司名称的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第四次临
时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事
会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关
于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
《关于拟变更公司名称的议案》
。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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