健康元药业集团 关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-067
健康元药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开九
届董事会二十三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
原《公司章程》条款： 修订后《公司章程》条款：
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由九 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由七
名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 至九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一 半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分
独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业 之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计
人士。董事会成员中包括职工董事一名。 专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的
《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十二日
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