健康元药业集团 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-068
健康元药业集团股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600380 健康元 2026/9/15
二、 增加临时提案的情况说明
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026 年 9 月 5 日
公告了股东会召开通知，单独持有48.96%股份的股东深圳市百业源投资有限公司，
在2026 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。内容详见本公司 2026 年 9 月 12 日于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉
的公告》（临 2026-067）。上述议案尚需提交公司股东会进行审议。
为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董
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事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会进行
审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 9 月 5 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 9 月 24 日 15 点 30 分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 24 日
至2026 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 已经公司九届董事会二十二次会议审议通过，详见公司 2026 年
交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届
董事会二十二次会议决议公告》（临 2026-062）。
健康元药业集团 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告
上述议案 2 已经公司九届董事会二十三次会议审议通过，详见公司 2026 年
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届
董事会二十三次会议决议公告》（临 2026-065）。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
计票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告
附件：授权委托书
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 24 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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