证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-176
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事杨贞柿、张维友、郑怀臣、周兰、刘敦文、田仲初因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司五新重工协议转让所持五新智能全部股份暨关
联交易的议案》
为消除因重大资产重组而形成的交叉持股情形，公司全资子公司湖南中铁五
新重工有限公司（以下简称“五新重工”）拟通过协议转让方式向公司控股股东
湖南五新投资有限公司（以下简称“五新投资”）转让其持有的公司 7,142,857
股股份，占公司当前总股本的 3.29%。五新重工拟与五新投资签署附生效条件的
《股份转让协议》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于全资子公司五新重工协议转让所
持五新智能全部股份暨关联交易的公告》（公告编号：2026-177）。
本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第二十三次专门会
议审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-178）。
三、备查文件
（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议
决议》
（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十
三次专门会议决议》
（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十
三次专门会议相关事项的审查意见》
特此公告。
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