证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-074
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资〈聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设
项目〉的议案》
根据公司的发展规划，公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三
次会议审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，公司通过公共平台“招拍
挂”方式取得了位于温州市仙丽片区丽岙东单元 B-09 地块的国有建设用地使
用权，土地面积 82,467.13 平方米，土地使用权取得总价金额为人民币 6,495
万元。
现公司拟利用该地块进一步投资“聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地
块）建设项目”，本次项目投资总额 100,051.66 万元，分两期建设，一期计划
投资 65,000 万元，二期计划投资 35,051.66 万元。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于投资聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目的公告》
（公告编号：2026-072）。
本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 9 月 29 日下
午 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审
议的相关议案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
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