证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-051
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 9 月 9 日以微信、电话等方式发出，根据《天津锐新昌科技
股份有限公司董事会议事规则》，并经全体董事同意，本次临时董事会会议不受
通知时限的限制。本次会议于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧
桑先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天
津锐新昌科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决
议合法有效。
一、会议审议情况
董事会同意续聘王哲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满为止。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘财务
负责人及副总经理的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
董事会同意续聘王发先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满为止。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘财务
负责人及副总经理的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
二、备查文件
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
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