证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-70
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
限制性股票合计19,620股，涉及人数3人，占回购前公司总股本的
整为4.545元/股。本次回购价款总计人民币89,172.90元。
有限责任公司深圳分公司完成注销手续。后续公司将依法办理相关的
工商变更登记手续。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
、
《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公
司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<
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限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》。
务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于
中钨高新材料股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资
考分［2021］174 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票
激励计划。
审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限
公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意对《限
制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计
划发表了独立意见。
同日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过《关于<中钨高
新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
上发布了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单》。2021年6月15日至2021年6月24日，公司公示了限制
性股票激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，
监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本激励计划激励对象名
单进行了核查，并于2021年6月26日出具了《监事会关于公司限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议
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案》（以下简称“限制性股票激励计划”、“激励计划”、“本计划”）
、
《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并于2021年7月1日公告了《关于公司限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授
予的议案》。同日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关
于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。
确定以2021年7月2日作为限制性股票激励计划的授予日，向143名激
励对象授予共计1,963.44万股限制性股票。
限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。实际授予激励对象
月22日。
十届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于中钨高新材料股份
有限公司限制性股票激励计划预留授予的议案》。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对
象名单等相关事项发表了审核意见。确定以2022年6月1日作为限制性
股票激励计划的预留授予日，向36名激励对象授予共计166.30万股限
制性股票，剩余未授予的324.56万股预留限制性股票到期将自动作废。
上发布了《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划预留授予
激励对象名单》等公告，并在公司公示栏公示了《关于限制性股票激
励计划预留授予激励对象人员名单的公示》，内容包括激励对象的姓
名及职务等信息，公示时间为2022年6月2日至2022年6月11日。监事
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会通过公司人力资源部在公示期限内，以书面、口头或电子邮件等形
式搜集对公示的真实意见，并于2022年6月15日出具了《监事会关于
公司限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公示情况的说明》。
十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划
首次授予第一个解锁期解锁业绩条件成就的议案》，独立董事就上述
事项发表了明确的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
议、第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于拟回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了审核意见，同意将
获授但尚未解锁的合计520,600股限制性股票予以回购注销。
会议、第十届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司限
制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》、
《关
于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意符
合首次授予第一个解锁期解锁条件的137名激励对象，可解锁的限制
性股票数量822.89万股；同意将1名因离职不再符合解锁条件的激励
对象持有的已获授但尚未解锁的合计130,000股限制性股票予以回购
注销。独立董事就上述事项发表了明确的独立意见，律师出具了相应
的法律意见书。
会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩条件达成的议案》，独立
董事就上述事项发表了明确的独立意见，律师出具了相应的法律意见
书。
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第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励
计划第三个解锁期公司业绩条件成就的议案》、《关于中钨高新材料
股份有限公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授
予第一个解锁期解锁条件成就的议案》以及《关于拟回购注销部分已
授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。会议同意限制性股票激励计
划第三个解锁期公司业绩条件已经达成；同意公司按规定为符合首次
授予第二个解锁期解锁条件的135名激励对象办理804.71万股限制性
股票的解除限售手续；同意公司为符合预留授予第一个解锁期解锁条
件的35名激励对象办理69.62万股限制性股票的解除限售手续；同意
公司将10名因退休 、调动、身故、个人绩效考核等原因不再符合解
锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计747,720股限制性
股票予以回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事
会对相关事项发表了审核意见，律师出具了相应的法律意见书。
会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于拟
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于公
司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解
锁期解锁条件成就的议案》。会议同意公司按规定为符合首次授予第
三个解锁期解锁条件的125名激励对象办理737.10万股限制性股票的
解除限售手续；同意公司为符合预留授予第二个解锁期解锁条件的34
名激励对象办理67.68万股限制性股票的解除限售手续；同意公司将8
名因退休、离职、个人绩效考核等原因不再符合解锁条件的激励对象
持有的已获授但尚未解锁的合计349,980股限制性股票予以回购注销。
该议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，律师出具了相应的
法律意见书。
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时）会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的议案》，同意将3名因离职、个人绩效考核等原因不符合
解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计19,620股限制
性股票予以回购注销，该议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过并
提交董事会，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、比例、价格、资金
来源及回购注销完成情况
（一）回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对
象因主动离职、个人绩效考核原因不符合解锁条件的限制性股票，由
公司按照授予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。
（二）回购注销的数量及比例
鉴于3名激励对象因离职、个人绩效考核原因不再符合解锁条件，
应回购注销该等人员持有19,620股限制性股票，占回购前公司总股本
的0.0009%。
调整后，限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票
数量变动如下：
扣除本次回购注销
调整后限制性股 本次回购注销的限
分类 后限制性股票授予
票授予量（股） 制性股票（股）
量（股）
高管合计 230,360 0 230,360
其他合计 1,864,330 19,620 1,844,710
合计 2,094,690 19,620 2,075,070
（三）回购注销的价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对
象因主动离职、个人绩效考核原因不符合解锁条件的，由公司按照授
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予价格与股票市价的孰低值（不计利息）回购。
鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购注
销期间实施了2022年半年度利润分配方案，于2022年10月19日向全体
股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）；于2023年6月9日实
施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向
全体股东每10股转增3股；于2023年10月17日向全体股东每10股派发
现金红利人民币1.20元（含税）；于2024年5月31日向全体股东每10
股派发现金红利人民币1.30元（含税）；于2025年6月19日向全体股
东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税）；于2026年7月6日向全
体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。根据公司《限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，需对本次回购价格进行调
整，调整公式为：调整后的回购价格＝调整前的价格－每股派息额；
调整后的回购价格＝调整前的价格÷（1+每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）。因此，本次回购注销的预留授予限制性股票
回购价格由6.87元/股调整为4.545元/股。
（四）回购注销资金总额及来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款
总计人民币89,172.90元。根据股东会授权，本次回购注销限制性股
票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。公司董事
会将按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定办理回购注
销涉及的股份注销登记，注册资本变更等工作，并及时履行信息披露
义务。
（五）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上
述限制性股票的注销事宜已于2026年9月10日完成。本次回购注销完
成后，公司总股本减少19,620股。本次注销符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、公司章程及公司《限制性股票激励计划（草案
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修订稿）》等相关规定。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手
续。
三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本从2,278,604,400股减少至
单位：股
变动前 变动股份 变动后（预计）
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 825,815,623 36.24% -19,620 825,796,003 36.24%
无限售条件股份 1,452,788,777 63.76% 0 1,452,788,777 63.76%
总股本 2,278,604,400 100.00% -19,620 2,278,584,780 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分股权激励限制性股票系公司根据《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，
回购注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的
积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，
为股东创造价值。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日
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