证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-038
湖北平安电工科技股份公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年 9 月 28 日（星
期一）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日
（1）截至股权登记日 2026 年 09 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，
或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股
票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
提案 1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；提案 2、
董事会第十四次会议决议公告》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2026 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。提案 3、
事会第十三次会议决议公告》《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席
会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股
凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真
以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
字样，邮编：437400。
联系人：卢先生
联系电话：0715-4637899
传真：0715-4351508
电子邮箱：IR@pamica.com.cn
通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。
邮政编码：437400
其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
湖北平安电工科技股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股类别及数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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