证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-044
杭州和顺科技股份有限公司
关于财务总监、董事会秘书辞任暨董事长代行董事会
秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于财务总监、董事会秘书辞任的情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财
务总监、董事会秘书吴学友先生的书面辞职报告。因个人原因吴学友先生申请辞
去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司
法》《公司章程》的规定，吴学友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，吴学友先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。吴学友先生已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公
司日常经营。吴学友先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间，始终恪尽职守、
勤勉尽责，在财务管理、公司治理、信息披露、投资者关系管理、合规管理等方
面发挥了重要作用，公司及董事会对吴学友先生表示衷心感谢！
二、关于指定人员代行财务总监职责、董事长代行董事会秘书职责的情况
为保证公司董事会规范运作、财务管理工作平稳、有序运行，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由
董事长范和强先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按有关规定尽快聘任新的
董事会秘书，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司财务总监岗位处于空缺状态。公司董事会将严格按
照相关法律法规的要求，尽快开展新任财务总监的选聘及聘任工作，履行董事会
审议程序后及时对外披露。
特此公告。
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